
境外诈骗资金追回难题解析,钱款已至境外能否追回?
境外诈骗钱款一旦转移至境外,追回难度较大,但并非完全不可能,需及时报警,通过警方与相关机构合作,追踪资金流向,采取冻结、追回等措施,提高警惕,防范诈骗,保护个人财产安全,境外诈骗钱款转移后追回困难,但可报警追踪资金,采取相应措施,提醒公众提高警惕,防范诈骗。导读:在全球化的当下,随着跨境诈骗手段不断升级,给众多受害者带来了沉重的经济打击。一旦遭遇境外诈骗,受害者往往心急如焚,迫切想知道被骗至境外的钱能否追回,以及境外诈骗案多久能有结果。下面小编将结合相关法律条款,对这些问题进行梳理解答。
境外诈骗钱已经到境外了能追回吗?
当诈骗资金流入境外,追回存在一定难度,但并非毫无可能。
依据《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,相关部门会积极采取措施。
在刑事诉讼的各环节,办案机关需全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况,依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。查明境外诈骗团伙在境内外的财产线索,就有可能对其进行冻结、扣押,进而实现部分或全部资金的追回。
实际操作中,对能够根据相关客观性证据及犯罪嫌疑人供述,在相关通讯群组中犯罪嫌疑人发出的实施诈骗成功的信息,或收款、转账、取现的信息,综合其他证据能够确定诈骗事实和数额的,可据此认定犯罪数额。
如果能精准锁定犯罪所得的流向,即便资金在境外,也有追回的希望。
此外,对于一些利用虚拟货币等方式转移诈骗资金的情况,若检察机关能对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查,准确查明资金流向,也可促使犯罪嫌疑人退缴相应财物,从而实现资金追回。
境外诈骗案多久能有结果?
(一)案件处理阶段与法定时限
境外诈骗案件处理需经历侦查、审查起诉、审判三个核心阶段,各阶段时限如下。
1.侦查阶段
公安机关立案后,普通案件需在3个月内完成侦查;若涉及跨国取证、犯罪嫌疑人逃匿等情形,可延长至6个月甚至1年。
根据《刑事诉讼法》,对流窜作案、多次作案的重大嫌疑分子,拘留期限可延长至37日。
2.审查起诉阶段
案件移送检察院后,审查起诉期限一般为1个月,重大复杂案件可延长15日;若需补充侦查,每次补充侦查期限为1个月,最多可补充两次。
3.审判阶段
法院一审期限通常为2-3个月,特殊情况可延长至6个月;若涉及上诉、抗诉,二审期限一般为2个月,死刑复核程序可能再延长数月。
(二)影响时效的核心因素
1.证据收集难度
境外诈骗案件常涉及多国证据,如服务器所在地、资金流转地、犯罪窝点地等,需通过司法协助逐一调取,耗时较长。
2.犯罪嫌疑人追捕
若主犯逃匿境外,需通过国际刑警组织发布红色通缉令,引渡程序可能持续数年。
3.法律程序变更
若案件涉及偷越国(边)境、洗钱等关联犯罪,需并案处理,进一步延长审理周期。
根据《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,对一年内出境赴境外犯罪窝点累计30日以上的被告人,可认定为其他严重情节,但需额外调查其出境记录、窝点活动轨迹等证据。